公告日期：2024-04-27

安徽古井贡酒股份有限公司

章程修正案

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
26 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订情况如下：

修订前内容 修订后内容

第三十八条 公司股东承担下列义务： 第三十八条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴 （二）依其所认购的股份和入股方式
纳股金； 缴纳股金；

（三）除法律、法规规定的情形外，不得 （三）除法律、法规规定的情形外，
退股； 不得退股；

（四）公司控股股东及实际控制人对公 （四）不得滥用股东权利损害公司或
司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控 者其他股东的利益；不得滥用公司法人独 股股东应严格依法行使出资人的权利，控股 立地位和股东有限责任损害公司债权人 股东不得利用利润分配、资产重组、对外投 的利益。公司股东滥用股东权利给公司或 资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社 者其他股东造成损失的，应当依法承担赔 会公众股股东的合法权益，不得利用其控制 偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位
地位损害公司和社会公众股股东的利益。 和股东有限责任，逃避债务，严重损害公
…… 司债权人利益的，应当对公司债务承担连
带责任。

（五）法律、行政法规及本章程规定
应当承担的其他义务。

……

第四十条 公司的控股股东、实际控制人 第四十条 公司的控股股东、实际控制
员不得利用其关联关系损害公司利益。违反 人员不得利用其关联关系损害公司利益。 规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责 违反规定的，给公司造成损失的，应当承
任。 担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司
和公司社会公众股股东负有诚信义务。控
股股东应严格依法行使出资人的权利，控


股股东不得利用利润分配、资产重组、对
外投资、资金占用、借款担保等方式损害
公司和社会公众股股东的合法权益，不得
利用其控制地位损害公司和社会公众股
股东的利益。

第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力
构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计
（二）选举和更换非由职工代表担任的 划；

董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项 （二）选举和更换非由职工代表担任
（三）审议批准董事会报告； 的董事、监事，决定有关董事、监事的报
（四）审议批准监事会报告； 酬事项

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （三）审议批准董事会报告；

案、决算方案； ……
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