公告日期：2024-04-27

安徽古井贡酒股份有限公司

监事会议事规则

（2024 年 4 月修订）

第一章 总 则

第一条 为了规范公司监事会的议事方法和程序，保证监事会工作效率，切实行使监事会的职权，发挥监事会的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则以及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。

第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。监事应向全体股东负责，对公司财务、董事会、董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有关人员都具有约束力。

第二章 监 事

第四条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任监事的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管
理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员，期限尚未届满；

（四）法律法规、深交所规定的其他情形。

违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。公司董事、高级管理人员不得兼任上市公司监事，及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第五条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、《公司章程》或本规则的规定，履行监事职务。
第六条 监事按《公司法》《公司章程》及本规则的规定参加监事会会议并行使表决权。

第七条 监事应承担下列义务：

（一）遵守国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益，履行监督职责；

（二）执行监事会决议，维护股东、公司利益和员工权益；

（三）保守公司机密，除依照法律规定或者经股东大会同意外，不得泄露公司秘密；

（四）不得利用职权谋取私利，不得收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产；

（五）监事执行公司职务时违反法律法规或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第三章 监事会

第八条 按照《公司章程》规定，监事会由 5 名监事组成，其中：
职工代表监事占监事人数 1/3 以上，监事会中的职工代表由公司职工
民主选举产生或更换。

第九条 监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过半数选举
产生。

第四章 会议通知和签到规则

第十条 公司召开监事会会议在正常情况下由主席决定召开会议的时间、地点、内容、出席对象等。

第十一条 会议通知必须以书面形式为主，正常情况下应提前 10日通知到人；需要召开临时会议时，应在通知上加上醒目的“紧急通知”字样，且最少提前 1 天通知到人。

第十二条 在下列情况下，监事会应在 5 个工作日内召开临时监
事会会议：

（一）主席认为必要时；

（二）三分之一以上监事联名提议时。

第十三条 各应参加会议的人员接到会议通知后，应在开会日期的前两天告知主席是否参加会议。

第十四条 监事如因故不能参加会议，可以委托其他监事代为出席，参加表决。

委托必须以书面方式，委托书上应写明委托的内容和权限。书面的委托书应在开会前 1 天送达主席，由主席办理授权委托登记，并在会议开始时向到会人员宣布。

授权委托书可由秘书室按统一格式制作，经主席审定，随通知送达监事。

第十五条 监事会会议必须实行签到制度，凡参加会议的人员都必须亲自签到，不可以由他人代签。会议签到簿和会议其他文字材料一起存档保管。


第五章 会议提案规则

第十六条 公司的监事和其他有关人员需要提交监事会研究、讨论、决定的议案应预先提交主席，由主席决定是否列入议程。

原则上提交的议案都应列入议程，……
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