公告日期：2021-08-28

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2021-026
安徽古井贡酒股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2021 年8 月16 日以电子邮件方式及电话通知方式
发出，并以通讯表决的方式于 2021 年 8 月 27 日召开。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年半年
度报告及摘要》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议并通过《关于修订公司章程的议案》

公司于近期完成了非公开发行A股股票登记事项，新增股本导致公司注册资本增加，公司总股本由503,600,000股增加至528,600,000股，拟修订《公司章程》中公司注册资本、股本相关条款。

根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股
东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，该事项已获得股东大会授权，并授权管理层办理变更工商登记手续，无需提交公司股东大会审议。

具体修订内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司章程修正案》与修订后的《公司章程》全文。


表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议并通过《公司关于开展证券投资业务的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于开展证券投资业务的公告》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议并通过《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议并通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第九届董事会第八次会议决议；

2.独立董事的相关独立意见。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会

二〇二一年八月二十八日

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