公告日期：2013-12-28

证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2013-064

西北轴承股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为缓解公司资金周转压力，本公司于第六届董事会第十八次会议审

议通过向宁夏宝塔石化集团有限公司（以下简称“宝塔石化公司”）无

息借款1000万元，双方于2012年12月11日签署了《借款协议书》，

借款期限不超过一年,现已逾期。

根据公司目前实际情况，为确保生产经营的正常进行，公司就

1000.00 万元借款事项向宝塔石化公司提出了继续展期的申请，宝塔石

化公司同意将该笔借款展期至 2014年12月11日，利率按年利率6%

执行。双方将在本公司董事会审议通过该交易事项后签署《借款展期协

议书》。

宁夏宝塔石化集团有限公司系本公司第一大股东。根据《证券法》、

深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次借款按照关联交易

原则处理。

2013年12月27日公司第六届董事会第二十八次会议以7票同意，

1

0票反对，0票弃权表决通过了《关于向宁夏宝塔石化集团有限公司

1000.00借款展期的议案》。公司关联董事张立忠、张丽芳、王学林、

董翀宇回避了表决；独立董事李刚、仇建军、李晓东、冯亮发表了同意

的独立意见。本次关联交易金额未达到3000万元人民币，根据《深圳

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易不需

提交公司股东大会审议批准。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组，不需要经过有关部门批准。

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