公告日期：2017-04-29

四川大通燃气开发股份有限公司SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co.,LTD 证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2017-014四川大通燃气开发股份有限公司



第十届董事会第三十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议通知于2017年4月17日以邮件等方式发出，并于2017年4月27日上午9：30在成都以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司3名监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定, 会议由董事长李占通先生主持，会议表决程序合法有效。经会议审议形成如下决议：



一、审议通过了《2016年度总经理工作报告》；



本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



二、审议通过了《2016年度董事会工作报告》；



本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



三、审议通过了《关于对罗江天然气合并商誉计提减值准备的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的《关于对罗江天然气合并商誉计提减值准备的公告》。



本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



四、审议通过了《关于对港股亚美能源的投资计提减值准备的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的《关于对港股亚美能源的投资计提减值准备的公告》。



本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



五、审议通过了《2016年度财务决算报告》；



本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



六、审议通过了《2016年度利润分配预案》；根据四川华信（集团）会计师



事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2016 年度实现归属于母公司所有者



的净利润为-55,084,345.74 元，本期未提取法定盈余公积金，加上以前年度合并



未分配利润 110,863,453.95 元，截止2016 年末，累计可供股东分配的利润为



55,779,108.21元。公司2016年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转



增股本。



本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



七、审议通过了《2016年年度报告及年度报告摘要》；具体内容详见巨潮资



讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的相关公告。



本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



八、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》；具体内容详见巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）。



本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



九、审议通过了《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》；具



体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



十、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》； 聘任许罡（简历附后）



为公司副总经理，任期至公司第十届董事会任期届满为止。



本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



十一、审议通过了《关于子公司睿恒能源签订河北燕郊和北京太和桥两个数据中心分布式能源项目投资协议的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的《关于子公司睿恒能源签订河北燕郊和北京太和桥两个数据中心分布式能源项目投资协议的公告》。



本议案表决结果：同……
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