公告日期：2022-04-15

德龙汇能集团股份有限公司
DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

德龙汇能集团股份有限公司

《董事会议事规则》修正案

根据《证券法（2019 年修订）》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2022 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司《董事会议事规则》部分条款作如下修订：

修订前条款 修订后条款

第九条 董事会行使下列职权： 第九条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；

（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方
案； 案；


（七）拟订公司重大收购、收购本 （七）拟订公司重大收购、收购本
公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案； 公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决 （八）在股东大会授权范围内，决
定公司对外投资、收购出售资产、资产 定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联 抵押、对外担保事项、委托理财、关联
交易等事项； 交易、对外捐赠等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设
置； 置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、 （十）决定聘任或者解聘公司总经
董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 理、董事会秘书及其他高级管理人员，或者解聘公司副总经理、财务负责人等 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 经理的提名，决定聘任或者解聘公司副
惩事项； 总经理、财务负责人等高级管理人员，
（十一）制订公司的基本管理制 并决定其报酬事项和奖惩事项；

度； （十一）制订公司的基本管理制
（十二）制订《公司章程》的修改 度；

方案； （十二）制订《公司章程》的修改
（十三）管理公司信息披露事项； 方案；

（十四）向股东大会提请聘请或更 （十三）管理公司信息披露事项；
换为公司审计的会计师事务所； （十四）向股东大会提请聘请或更
（十五）听取公司总经理的工作汇 换为公司审计的会计师事务所；

报并检查总经理的工作； （十五）听取公司总经理的工作汇
（十六）法律、行政法规、部门规 报并检查总经理的工作；

章或《公司章程》授予的其他职权。 （十六）法律、行政法规、部门规
章或《公司章程》授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应
当提交股东大会审议。

第十条 公司以下额度的对外交 第十条 公司以下额度的对外交
易，由董事会批准。 易，由董事会批准。

1、交易涉及的资产总额(同时存在 1、交易涉及的资产总额(同时存在
帐面……
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