公告日期：2017-10-31

证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号： 2017- 49



中节能太阳能股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无否决议案的情形。



2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。



一、 会议召开和出席情况：



1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公



司”） 2017年第一次临时股东大会现场会议于2017年10月30日下午14:30在北



京节能大厦二层会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的形式。



2、 会议召集人：公司董事会



3、会议主持人：董事长曹华斌先生



4、会议通知：公司董事会于2017年10月14日在《中国证券报》、《证券时报》、



《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，并于2017年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2017年一次临时股东大会的提示性公告》。



5、会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共 20人，代表股份



1,603,827,781股，占公司总股本的53.3347%。其中，出席现场会议的股东8人，



代表股份数1,214,962,386股，占公司总股本的40.4032%；通过网络投票的股东12



人，代表股份388,865,395股，占公司总股本的12.9316％。



6、其他出席或列席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师。



会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规定。



二、 议案审议表决情况：



1、《关于公司注册资本增加的议案》



该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。



①总体表决情况



同意 反对 弃权 是



占出席会议 占出席会议 占出席会议否



股数 有效表决权 股数 有效表决权 股数 有效表决权通



股份总数的 股份总数的 股份总数的过



比例 比例 比例



1,603,827,781 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是



②中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）



表决情况



同意 反对 弃权



占出席会议



占出席会议中小 占出席会议中小股 中小股东有



股数 股东有效表决权 股数 东有效表决权股份 股数 效表决权股



股份总数的比例 总数的比例 份总数的比



例



560,519,394 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0……
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