公告日期：2015-09-10

证券代码：000587 证券简称：金叶珠宝 公告编号：2015-59

金叶珠宝股份有限公司

关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司第七届董事会第四十一次会议审议，通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。公司定于2015年9月28日至29日通过现场会议和网络投票相结合方式召开2015年第二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、会议召开的基本情况

1．会议召开时间：

现场会议召开时间为：2015年9月29日（星期二）下午14：30

网络投票时间为：2015年9月28日－2015年9月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月29日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月28日15:00至2015年9月29日15:00期间的任意时间。

2．股权登记日：2015年9月24日（星期四）

3．现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司总部会议室

4．召集人：金叶珠宝股份有限公司董事会

5．会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7．会议出席对象

（1）凡2015年9月24日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大

会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）审议议案名称：

本次临时股东大会的主要议案如下：

议案一 关于推选夏斌为公司独立董事的议案

夏斌任职资格已经交易所审核无异议。

（二）披露情况：上述议案已经第七届董事会第三十八次审议通过，详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

三、本次股东大会的登记方法

1．登记时间：2015年9月25日上午9:00-下午5:00；

2．登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

（4）股东可以书面信函或传真办理登记。

授权委托书格式详见附件。

3．登记地点：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层金叶珠宝股份有限公司证券事务部；异地股东可通过传真方式进行登记。

信函登记地址：公司证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层金叶珠宝股份有限公司证券事务部（邮编：100027）

传真号码：010-64106991

4．出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。

5．其他事项：

（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理；

（2）会议联系方式：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层金叶珠宝股份有限公司证券事务部；

联系电话：010-6410033864106338

联系传真：010-64106991

联系人：赵国文 韩雪

6．公司将于2015年9月25日就本次股东大会发布提示性公告。

四、网络投票

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：在……
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