公告日期：2016-02-25

证券代码：000586证券简称：汇源通信

四川汇源光通信股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2016-001

投资者关系活动类别

√特定对象调研□分析师会议

□媒体采访□业绩说明会

□新闻发布会□路演活动

□现场参观

□其他

参与单位名称及人员姓名 安信证券股份有限公司石泽蕤、凌晨，交银施罗德基金管理有限公司田彧龙，上投摩根基金管理有限公司夏金强，新华基金管理股份有限公司杨祺，国泰基金管理有限公司刘健维。

时间 2016年2月23日（星期二）下午14:30

地点 现场交流

上市公司接待人员姓名 翁家林

投资者关系活动主要内容介绍

董秘简单介绍公司资产重组情况：

公司2015年12月完成控股股东股权转让登记手续，2016年1月11日公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《四川汇源光通信股份有限公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“重组预案”）及重大资产重组相关议案，并于2016年1月13日在巨潮资讯网上刊登了重组预案的相关公告，公司股票于同日开市起复牌。截至目前，公司及重组各方正积极推动重组工作的进程，审计机构及评估机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的审计、评估工作正在进行中；法律核查正在同步梳理落实，相关申请文件均在撰写完善中。公司将加强与重组各方的沟通协调，加快推进本次重大资产重组进程，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组事项，披露本次重大资产重组的相关文件，并及时发出召开公司股东大会的通知。

问题1：公司已改选董事长，请问重组期间董事长更换有无影响？目前重组项目推进过程中是否遇到障碍？

2016年1月11日，公司召开了临时股东大会，审议通过了部分董事、独立董事及监事成员的议案，同日召开了第十届董事会第七次会议审议通过了“选举董事长的议案和各专业委员会的议案”。部分董事及监事替换是本次重组项目中所计划的一项工作，该项工作如期有序的完成也标志着重组项目正在积极推进，截止目前为止，各方均在积极推动重组项目各项工作的开展，未遇到实质性障碍。

问题2：2016年公司工作重点？

2016年公司重点工作主要是推进重组项目的实施，根据《重组预案》的要求，第一：首先需进行重大资产置换，即将上市公司全部资产和负债与深圳通宝莱有限公司和广东迅通科技股份有限公司全体股东持有的通宝莱100%股权与迅通科技100%股权中的等值部分进行置换。基于拟置出资产的行业特性及后续正常经营，拟置出资产将由明君集团或其指定的第三方承接，为简化交易手续，交易各方同意由上市公司将拟置出资产直接过户（或交付）给资产承接方。第二：发行股份与支付现金购买资产；第三：发行股份募集配套资金。为提高本次重组绩效，上市公司拟采用询价发行方式向不超过十名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过205,000.00万元，本次发行股份募集配套资金主要用于支付本次交易的现金对价、迅通科技网络视频监控产品制造中心技改及扩建项目、迅通科技研发中心建设项目、通宝莱高铁智能防入侵光电围栏项目、补充通宝莱流动资金等。本次交易中，重大资产置换和发行股份与支付现金购买资产作为本次交易方案的必备内容，两部分同时生效、互为前提条件。目前公司将加强与重组各方的沟通协调，加快推进本次重大资产重组进程。

问题3：两家公司的业务类型是否一致？两者之间能否形成有效互补？

通宝莱、迅通科技均属于智慧城市领域内安防行业相关企业，其中通宝莱是智慧城市、智能交通等领域整体解决方案提供商，能够提供产品、行业解决方案和运营服务；迅通科技是国内优秀的网络视频监控系统整体解决方案提供商。公司拟通过本次交易置出原有不良资产的同时收购标的公司通宝莱和讯通科技进入智慧城市领域，标的公司在业界享有较好的声誉，具备较强的盈利能力。同时，两家标的公司能够通过优势互补形成协同效应，实现互利共赢。

问题4：通宝莱的主要客户是那些，两者之间能否实现客户资源共享?

通宝莱目前主营业务收入还是传统业务为主，如通信系统等，兼向面向特定对象（例如机场、监狱、边防、个人家居安防等），但，两家标的公司在客户开发、维护以及产品和系统的设计、安装或施工、服务等方面能够实现整合，为客户提供全方位、一体化的系统解决方案，最大限度的挖掘客户，满足客户需求，提升客户体验和满意度，增强客户粘性。同时，通过上市公司平台以及跨地域资源共享，通宝莱和迅通科技的品牌知名度、业务拓展及人才吸引能力均能得到进一步提升，有利于其开拓国内外市场并发展壮大。

问题5：近几年安防行业发展迅速，但良莠不齐，安防行业准入要求以及经营中存在的主要风险有哪些？

安防行业与社会大众生命财产安全息息相关，因此，过硬的质量与技术保障十分必……

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