公告日期：2016-03-30

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2016-026

四川汇源光通信股份有限公司

2015年度股东大会补充文件

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据四川汇源光通信股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第十次会议决定，公司于2016年04月19日以现场与网络投票相结合的方式召开“汇源通信2015年度股东大会”，审议《公司2015年度董事会工作报告》、《公司2015年度监事会工作报告》、《公司2015年度财务决算报告》、《公司2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》、《公司2015年年度报告全文及摘要》、《公司关于聘请2016年度财务审计和内部控制审计机构的议案》、《关于修订董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。会议具体通知请见公司2016年3月29日刊登在《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号2016-023）。

本次会议补充公司独立董事代表作述职报告。2015年度股东大会各项议案内容请见公司2016年3月29日在《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登的有关公告，其中： 1、《公司2015年度董事会工作报告》请参阅《公司2015年年度报告》全文第三节公司业务概要、第四节管理层讨论与分析、第五节重要事项等有关章节；

2、《2015年度监事会工作报告》请参阅附件1。

四川汇源光通信股份有限公司

董事会

二一六年三月三十日

附件1：

四川汇源光通信股份有限公司

2015年度监事会工作报告

2015年度，四川汇源光通信股份有限公司（下称公司）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，积极开展工作，监督公司规范运作。现将公司2015年度监事会工作报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

2015年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定，在公司董事会、经营班子和股东的大力支持下，依法独立行使监督权，维护公司整体利益。报告期内，监事会成员列席了2015年董事会和股东大会的全部现场会议，对董事会会议程序和决策程序以及股东大会决议执行情况进行了监督；密切关注公司经营管理的重大活动，对高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；对董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督；认真履行了监督财务的职责，不定期地对公司的经营和财务状况进行了检查。

2015年度，监事会共召开了10次监事会会议，现场会议5次，通讯会议5次，其中含现场 通讯会议1次，具体内容如下：

1、2015年01月30日，公司第九届十二次会议审议通过了《关于公司控股股东承诺变更的议案》、《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于公司进行重大资产重组并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》、《关于公司进行重大资产重组并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于公司本次重大资产重组构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定之交易的议案》、《关于本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的发行条件的议案》、关于审议<四川汇源光通信股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》、《关于本次发行股份募集配套资金募投项目可行性分析的议案》、《关于提请股东

大会批准许德富、于万琴、许峰及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于公司股价波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》；

2、2015年03月27日，公司第九届十三次会议审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》、《公司2014年度财务决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。