公告日期：2016-01-08

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2016-001

四川汇源光通信股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年12月25日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关会议具体事宜再次提示如下：

（一）召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第五次会议审议通过，决定召开2016年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

3、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2016年01月11日（星期一）下午14：50

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年01月11日（星期一）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2016年01月10日（星期日）15：00至2016年01月11日（星期一）15：00期间的任意时间。

4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、出席会议对象

（1）截至2016年1月5日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

6、现场会议地点：四川省成都市人民南路三段2号汇日央扩国际广场26楼2605室（二）会议审议事项

1、会议审议事项的合法性和完备性

本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。

2、议案名称

议案1：《关于补选公司第十届董事会董事及独立董事的议案》；

议案2：《关于补选公司第十届监事会监事的议案》；

本次股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第五次会议和公司第十届监事会第五次会议审议通过，议案详细内容见公司于2015年12月25日刊载于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站的相关内容。

（三）现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记，其中：

（1）个人股东应出示本人身份证、股东帐户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、授权人身份证、股东帐户卡；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡。

2、登记时间：2016年1月6日～2016年1月9日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。

3、登记地点：四川省成都市人民南路三段2号汇日央扩国际广场2805室公司董事会办公室。

（四）参加网络投票的具体操作流程

通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360586；投票简称：汇源投票

2、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年01月11日（星期一）上午9：30～11：30、下午13：00～15：00。

3、在投票当日，“汇源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体程序为：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.01 元代表议案1的子议案1.1；

1.02 元代表议案1的子议案1.2；2.01元代表议案 1 的子议案 1……
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