公告日期:2024-08-27
证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2024-032
四川汇源光通信股份有限公司
第十二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川汇源光通信股份有限公司( 以下简 称“ 公司”)第十二届监事会第
十九次会议于 2024 年 08 月 26 日上午 11:30 在公司会议室以现场加通讯
的方式召开,会议通知已于 2024 年 08 月 15 日以通讯方式发出。会议应
出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席王欣女士主持,公司高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事讨论,本次会议以现场加通讯的方式表决,形成以下决
议:
1、审议通过了《公司 2024 年半年度报告》及摘要
该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。
监事会对公司 2024 年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面
审核,发表意见如下:
(1)公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公
司章程》的各项规定;
(2)2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交
易所的各项规定,所包含的信息能客观地反映出公司 2024 年上半年的生产经营、财务状况和经营成果等;
(3)在提出本意见前,监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
(4)公 司监事会和监事保证公司 2024 年半年度报告所披露的信息真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-033);在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年半年度报告》(公告编号:2024-034)。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《监事会议事规则》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于补选公司第十二届监事会监事的议案》
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒 体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于补选监事的公告》(公告编号:2024-039)。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日 在《 中国证券报 》《 证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-
040)。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告!
四川汇源光通信股份有限公司
监事会
二○二四年八月二十七日
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