公告日期：2009-05-19

证券代码：000582 证券简称：北海港 公告编号：2009016





北海市北海港股份有限公司



第五届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误



导性陈述或重大遗漏。



北海市北海港股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2009 年5 月18



日在公司海角路145 号办公大楼第11 层会议室以现场方式召开。本次会议通知



及有关材料于2009 年5 月15 日以电子邮件方式发出，应通知到董事8 人，已通



知到董事8 人，参加表决董事8 人。董事长黄葆源，董事谢文浩、刘海秋、吴启



华、何典治，独立董事张忠国、孙泽华、邓远志出席了现场会议。会议由董事长



黄葆源先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和



《公司章程》的有关规定。



与会董事审议通过了《关于制订<关于资产以公允价值计量的内部控制制度



>的议案》。



为了完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，根据中国证监会相



关文件精神以及公司的实际情况，制订公司《关于资产以公允价值计量的内部控



制制度》。



8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



公司《关于资产以公允价值计量的内部控制制度》刊登在巨潮网（网址：



http://www.cninfo.com.cn/ ）供投资者查阅。



特此公告



北海市北海港股份有限公司董事会



2009 年5 月19 日


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