公告日期：2024-12-26

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024123
债券代码：127039 债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2024年12月14日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会内容再次公告如下。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

2024年12月13日公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。


（四）会议召开日期和时间：

1.现场会议时间：2024年12月30日（星期一）15:30

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 12 月 30 日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月30日（星期一）9:15-15:00。

（五）会议召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2024年12月25日（星期三）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2024年12月25日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（八）会议地点：

现场会议的地点为：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座20楼第一会议室。


二、会议审议事项

（一）本次股东大会拟审议的提案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于调整2024年度投资计划的议案》 √

2.00 《关于 2025 年度投资计划的议案》 √

3.00 《关于 2025 年度债务性融资计划的议 √

案》

4.00 《关于为全资及控股子公司 2025 年度 √

债务性融资提供担保的议案》

《关于与广西北部湾国际港务集团有

5.00 限公司及其下属公司 2025 年度日常关 √

联交易预计的议案》

《关于与上海中海码头发展有限公司

6.00 及其一致行动人 2025 年度日常关联交 √

易预计的议案》

《关于与国家管网集团北海液化天然

7.00 气有限责任公司签订船舶买卖合同涉 √

及关联交易的议案》

注：股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。
（二）本次股东大会拟审议的提案内容

1.上述提案已经公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会……
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