公告日期：2021-06-25

国浩律师（南宁）事务所

关于

北部湾港股份有限公司

公开发行可转换公司债券

之

法律意见书

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目 录


释 义......2

一、本次发行的批准和授权 ......6
二、本次发行的主体资格......6
三、本次发行的实质条件......7
四、发行人的设立......19
五、发行人的独立性......19
六、发行人的主要股东和实际控制人 ......20
七、发行人的股本及其演变 ......21
八、发行人的子公司......36
九、发行人的业务......36
十、关联交易与同业竞争......37
十一、发行人的主要财产......39
十二、发行人的重大债权债务 ......40
十三、发行人重大资产变化及收购兼并 ......40
十四、发行人章程的制定与修订 ......41
十五、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ......41
十六、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ......41
十七、发行人的税务......42
十八、发行人的环境保护和产品质量、技术标准 ......42
十九、发行人募集资金的运用 ......42
二十、发行人业务发展目标 ......60
二十一、重大诉讼、仲裁或行政处罚 ......60
二十二、发行人募集说明书法律风险的评价 ......60
二十三、结论意见......61

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

北部湾港、上市公司、公 指 北部湾港股份有限公司，曾用名“北海新力实业股
司、发行人 份有限公司”、“北海港股份有限公司”

北港集团 指 广西北部湾国际港务集团有限公司，北部湾港控股
股东

防港集团 指 防城港务集团有限公司，系北港集团全资子公司

西江现代物流 指 广西西江现代国际物流集团有限公司

北海新力 指 北海新力实业股份有限公司，系上市公司前身

北海港兴 指 北海港兴码头经营有限公司

钦州盛港 指 广西钦州保税港区盛港码头有限公司

防城胜港 指 防城港胜港码头有限公司

北海北港 指 北海北港码头经营有限公司

防城北港 指 防城港北港码头经营有限公司

外轮理货公司 指 广西北部湾外轮理货有限公司

北海宏港 指 北海宏港码头有限公司

防城雄港 指 防城港雄港码头有限公司

云约江码头 指 防城港云约江码头有限公司

钦州宏港 指 广西钦州保税港区宏港码头有限公司

贵港中转码头 指 北部湾港贵港中转码头有限公司，曾用名爱凯尔
（贵港）中转港有限公司

钦州泰港 指 广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司

机场投资 指 北海市机场投资管理有限责任公司

高昂交通 指 北海市高昂交通建设有限责任公司


天津德利得 指 天津德利得集团有限公司

东方资管 ……
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