公告日期：2025-01-02

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-003
新大洲控股股份有限公司

关于大连和升控股集团有限公司支持公司解决上年度
审计报告保留意见涉及事项关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易的概述

（一）保留意见涉及事项的基本情况

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“新大洲控股”）2023 年度财务报告被年审会计师事务所出具了带强调事项段的保留意见《审计报告》（北京大华核字[2024]00000203 号）。其中，形成保留意见的基础为：截至 2023 年
12 月 31 日，新大洲控股对 Rondatel S.A.（以下简称 22 厂）、Lirtix S.A.（以下简
称 177 厂）和 Lorsinal S.A（. 以下简称 224 厂）预付牛肉采购款 57,707,198.74 元，
其他应收款项 15,207,580.14 元，合计 72,914,778.88 元尚未收回。北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）无法就上述往来款项的可收回性获取充分、适当的审计证据。

截至目前，上述乌拉圭工厂仍处于停产状况，其中，224 厂由股东长嘉恒泰（香港）投资控股有限公司代其归还 3499.38 万元，224 厂与本公司往来全部结清。22 厂与本公司往来余额为 3,254,934.85 美元,以及人民币余额为 18,572,190.98元，177 厂与本公司往来余额为人民币 1,461,460.00 元。经协商，以上剩余款项
将于 22 厂、177 厂复产后以货物形式结清，截止 2025 年 12 月份如果不能以货
物偿还，则剩余部分以银行存款偿还。

（二）本次大股东支持计划

考虑到 22 厂、177 厂仍处于停产状况，复工复产存在不确定性，为消除上
述事项对本公司的影响，支持本公司发展。在本公司第一大股东大连和升控股集
团有限公司（以下简称“大连和升”）的支持下，提出本计划。

由大连和升与本公司的全资子公司新大洲（浙江）商贸有限公司（以下简称“新大洲商贸”，往来款形成的主体）签署协议，协议主要内容为：

1、大连和升同意将涉及前述 2023 年年度审计报告保留意见事项中的金额634.45万美元，按合同签订日银行汇率7.1889折算人民币45,611,254.60元在2024年 12 月 31 日前支付至新大洲商贸指定账户。

2、上述款项将用于22厂以及177厂对新大洲商贸的债务可收回性提供担保。若之后 22 厂及 177 厂向新大洲商贸支付欠款，则新大洲商贸在收到相关款项后应及时返还大连和升。

（三）上述事项构成关联交易。

1、关联关系说明：

大连和升为本公司第一大股东，本公司董事长韩东丰先生同时担任大连和升董事、本公司董事袁伟先生同时担任大连和升副总裁，大连和升符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形，因此上述交易构成了本公司的关联交易。

2、履行的审议程序：

上述事项已经本公司 2024 年12 月31日召开的独立董事2024 年第四次专门
会议审议通过，三名独立董事一致同意将上述事项提交董事会审议。上述事项已
经本公司2024 年12 月 31 日召开的第十一届董事会 2024 年第六次临时会议审议
通过，关联董事韩东丰先生、袁伟先生回避表决。

本次交易经董事会审议通过后，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。

二、关联方的基本情况

1、公司名称：大连和升控股集团有限公司

注册地址：辽宁省大连市中山区五五路 47 号光大大厦

法定代表人：王文锋

注册资本：150000 万元


主营业务：项目投资及管理；受托非金融资产管理；企业管理咨询服务；法律咨询；经济信息咨询（不得从事教育培训及办学）；投资咨询；财务咨询；企业管理策划与服务；国内一般贸易；货物、技术进出口；代理进出口业务；鲜冻畜禽产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与本公司的关系：大连和升为本公司第一大股东。

股权结构：王文锋持有 90%股权、袁义祥持有 10%股权。

实际控制人：王文锋

2、历史沿革及主要业务最近三年发展状况：……
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