公告日期：2024-04-23

独立董事2023年度述职报告

本人陶长元作为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章等的规定，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

陶长元：男，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。曾任公司
独立董事，重庆建峰化工股份有限公司独立董事，重庆大学化学化工学院副院长，现任公司独立董事,重庆大学化学化工学院二级教授、博士生导师，重庆建峰工业集团有限公司外部董事，重庆天原实业集团有限责任公司外部董事。

本人及配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

2023 年任职期间，公司共召开董事会 6 次，其中 3 次为现场会议，3 次为通
讯表决会议。按照公司《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本人均按时出席，未有无故缺席的情况发生。本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。公司 2023 年召开的董事会符合法定程序，公司重大事项披露工作程序合法有效。

（二）列席股东大会情况

2023 年任职期间，公司公召开股东大会 2 次，本人均列席了股东大会。股
东大会的召集召开符合法定程序，本人没有对各项议案及公司其他事项提出异议。
（三）出席董事会专门委员会情况

委员 召开 召开 其他履行职 异议事

会名 次数 日期 会议内容 提出的重要意见和建议 责的情况 项情况

称


对公司战略

进行了讨论

和分析，提

战略 战略与风险管理委员会严格 出意见及建

与风 召开第十届董 按照法律法规和规范性文件 议，对增强

险管 1 2023- 事会战略与风 的要求，根据公司实际情况， 公司核心竞 无

理委 04-25 险管理委员会 仔细审阅、充分沟通和讨论， 争力，加强

员会 第一次会议。 制定了公司发展战略和风险 决策科学性

管控事宜。 ，提高决策

效益和质量

发挥了重要

作用。

审议公司董事 根据董事的任职条件，对初

2023- 会换届相关事 选人员进行资格审查，向董 无 无

02-10 宜 事会提出董事候选人的建议

。

提名 ……
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