公告日期:2024-04-23
独立董事2023年度述职报告
本人余长江作为重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章等的规定,谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
余长江:男,1972 年生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科,律师。
历任重庆永和律师事务所律师,现任公司独立董事,重庆永和律师事务所高级合伙人、律师事务所主任,广西双英集团股份有限公司独立董事。
本人及配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形,亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席董事会会议情况
2023 年任职期间,公司共召开董事会 6 次,其中 3 次为现场会议,3 次为通
讯表决会议。按照公司《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定,本人均按时出席,未有无故缺席的情况发生。本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况,对董事会的各项议案均投了赞成票。公司 2023 年召开的董事会符合法定程序,公司重大事项披露工作程序合法有效。
(二)列席股东大会情况
2023 年任职期间,公司公召开股东大会 2 次,本人均列席了股东大会。股
东大会的召集召开符合法定程序,本人没有对各项议案及公司其他事项提出异议。
(三)出席董事会专门委员会情况
委员 召开 召开 其他履行职责的 异议
会名 次数 日期 会议内容 提出的重要意见和建议 情况 事项
称 情况
对公司战略进行
战略与风险管理委员会严 了讨论和分析,
战略 召开第十届董事 格按照法律法规和规范性 提出意见及建议
与风 2023- 会战略与风险管 文件的要求,根据公司实 ,对增强公司核
险管 1 04-25 理委员会第一次 际情况,仔细审阅、充分 心竞争力,加强 无
理委 会议。 沟通和讨论,制定了公司 决策科学性,提
员会 发展战略和风险管控事宜 高决策效益和质
。 量发挥了重要作
用。
审阅公司2022年 审计委员会严格按照法律
2023- 年报审计计划及 法规和规范性文件的要求
01-10 2022年年报审计 ,仔细审阅、充分沟通和 无 无
内容 讨论,审议通过了相关事
宜。
审计委员会严格按照法律
2023- 审议公司2022年 法规和规范性文件的要求
04-19 报初步审计意见 ,仔细审……
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