公告日期：2014-02-28

　　 证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2014-002

重庆三峡油漆股份有限公司

2014年第一次（七届第二次）董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三峡油漆股份有限公司2014年第一次（七届第二次）董事

会于2014年2月27日上午9点在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十

七楼公司会议室以现场会议的方式召开，本次董事会会议通知及相关

文件已于2014年2月17日以书面通知、电子邮件、电话方式送达各

位董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司

法》和本公司章程的有关规定，合法有效。公司监事会成员列席了本

次会议，会议由董事长苏中俊先生主持。

一、审议并通过公司《2013年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过公司《2013年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议

三、审议并通过公司《2013年度财务决算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议并通过公司《2013年度利润分配预案》

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经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2013

年度实现净利润32,485,528.00元，提取10%法定盈余公积

3,248,552.80元后，加上以前年度未分配利润128,256,966.30 ……
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