公告日期：2016-04-30

股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2016-023
西安民生集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”或“西安民生”)第八届董事会第二十一次会议于2016年4月28日在公司本部八楼806号会议室召开。会议通知于2016年4月18日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事6人，亲自出席6人，委托他人出席0人，缺席0人，会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠ 审议通过《2015年度财务决算报告》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》，并将此报告提交年度股东大会审议。2015年度财务决算报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
㈡ 审议通过《2015年度利润分配预案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》。
2015年度利润分配预案为：公司正在进行战略转型，由区域性的传统零售企业转型为中国城乡商品流通综合服务运营商，需大量资金支持后继发展，结合本年度利润实现情况，2015年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。会议将此预案提交年度股东大会审议。
㈢ 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》。会议同意续聘信永中和会计师事务所，对公司进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营班子参照行业标准及业务量等支付相关费用，并将此议案提交年度股东大会审议。
㈣ 审议通过《关于募集资金2015年度存放与使用情况专项报告的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金2015年度存放与使用情况专项报告的议案》。公司募集资金2015年度存放与使用情况专项报告、鉴证报告、核查意见详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
㈤ 审议通过《关于申请融资授信额度的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请融资授信额度的议案》。会议同意提请2015年年度股东大会批准西安民生及西安民生控股子公司2016年在金融机构的融资授信额度为人民币62.07亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函、经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资等间接融资）；并授权西安民生及西安民生控股子公司法定代表人签署办理额度内具体业务的相关文件（包括但不限于借款合同、抵押合同、担保合同、质押合同、银行承兑汇票协议等相关融资类合同及文件），不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2015年年度股东大会审议通过本议案之日起至2016年年度股东大会召开之日止。
㈥ 审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》。会议同意提请2015年年度股东大会批准公司与控股子公司、控股子公司之间2016年的互保额度为23.4亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保）；并授权西安民生及西安民生控股子公司法定代表人签署办理额度内互保事项的具体相关文件，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2015年年度股东大会审议通过本议案之日起至2016年年度股东大会召开之日止。
详见本公司今日关于申请与控股子公司互保额度的公告。
㈦ 审议通过了《关于申请发行短期融资券和中期票据的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请发行短期融资券和中期票据的议案》。会议同意提请2015年年度股东大会批准西安民生及西安民生控股子公司通过中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券和中期票据，拟注册规模均为不超过最近一期经审计净资产的40%，用于补充流动资金及归还银行借款；并授权西……
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