公告日期：2015-12-10

万向钱潮股份有限公司关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、 对外投资的基本情况： 为了加快公司的转型升级，实现国际

化运作，及并购国外具有先进技术的零部件业务， 实现国内外资源的

互联互通，更好地促进公司发展， 经公司董事会审议通过， 同意公司

在英属维尔京群岛设立万向钱潮（美洲）有限公司（暂定名，以最终

注册为准）与万向钱潮（欧洲）有限公司（暂定名，以最终注册为准）。

2、董事会审议情况：经公司第七届董事会2015年第五次临时会

议以9票赞成、 0票反对、 0票弃权审议通过《关于设立万向钱潮（美

洲）有限公司的议案》与《关于设立万向钱潮（欧洲）有限公司的议

案》 ， 该等投资总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范

围，经公司董事会审议通过后， 无须提交股东大会审议。

3、是否构成关联交易： 本次对外投资不构成关联交易。

二、投资主体的基本情况

该对外投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

（一）投资标的：万向钱潮（美洲）有限公司（暂定名，以最终

注册为准）

股票简称：万向钱潮 股票代码： 000559 编号： 2015－048

2

1、公司名称：“万向钱潮（美洲）有限公司（暂定名，以最终

注册为准）”，对应的英文名称是“ Wanxiang Qianchao (America)

Limited（暂定名，以最终注册为准）”，负责公司北美地区的股权

投资、并购重组和业务运作。

2、注册地址： 英属维尔京群岛；

3、注册资本： 5 万美元；

4、股东及股东出资情况：本公司以自有资金根据需要分次进行

出资，持有拟设立公司 100%的股权；

5、经营范围：投资业务（以最终注册为准） 。

（二）投资标的：万向钱潮（欧洲）有限公司（暂定名，以最终

注册为准）

1、公司名称：“万向钱潮（欧洲）有限公司（暂定名，以最终

注册为准）”，对应的英文名称拟为“ Wanxiang Qianchao (Europe)

Limited（暂定名，以最终注册为准）”，负责公司欧洲地区的股权

投资、并购重组和业务运作。

2、注册地址： 英属维尔京群岛；

3、注册资本： 5 万美元；

4、股东及股东出资情况：本公司以自有资金根据需要分次进行

出资，持有拟设立公司 100%的股权；

5、经营范围：投资业务（以最终注册为准）。

四、本次对外投资的目的及对公司的影响

1、本次对外投资目的

3

本次投资新设立 2 家公司是为了加快公司的转型升级，实现国际

化运作，通过积极并购国外具有先进技术的零部件业务，以进一步增

强公司综合竞争力和影响力，提升公司的业绩。

2、存在的风险及对公司的影响

（ 1）英属维尔京群岛的法律、政策体系及经济环境与国内存在

较大区别，公司需进一步了解适应当地的商业和文化环境，保证依照

当地法律合法合规运作，避免法律风险。

（ 2）公司需要加强对新设立公司的财务管理及内控建设，避免

出现资产流失或其他财务风险。

（ 3）本次出资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

五、备查文件

公司董事会第七届董事会2015年第五次临时会议决议。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月九日
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