公告日期：2014-04-29

　　 股票代码：000557 股票简称：﹡ST广夏 公告编号：2014-034号

广夏（银川）实业股份有限公司

2013年度内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广夏（银川）实业股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和

其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），

结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督

和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日的内

部控制有效性进行了评价。

一、 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实

施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告

是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制

进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报

告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对

报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责

任。

公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安

全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，

促进实现发展战略。内部控制的固有局限性，决定了只能为

实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导

致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程序降 [点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。