公告日期：2019-09-17

泰和泰律师事务所



关于神州数码信息服务股份有限公司

2019年度第三次临时股东大会的



法律意见书



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16-17/F, Palm Springs InternationalCenter, No. 199Tianfu Avenue (M),



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泰和泰律师事务所



关于神州数码信息服务股份有限公司



2019年度第三次临时股东大会的法律意见书

致：神州数码信息服务股份有限公司



泰和泰律师事务所（以下简称“本所”）接受神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《神州数码信息服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的相关事项出具法律意见。



本所律师声明事项



一、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。



二、为了出具本法律意见书，本所律师出席了公司 2019 年度第三次临时股

东大会并审阅了公司提供的与本次股东大会相关的文件，包括但不限于：



（一）《公司章程》；



（二）《第八届董事会第二次会议决议公告》





（三）《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

（四）《第八届监事会第二次会议决议公告》；



（五）《第八届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告》；



（六）《独立董事关于第八届董事会 2019 年第三次临时会议相关事项的独

立意见》；



（七）《第八届监事会 2019 年第三次临时会议决议公告》；



（八）《监事会关于第八届监事会 2019 年第三次临时会议相关事项的审核

意见》；



（九）《第八届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告》；



（十）《独立董事关于第八届董事会 2019 年第四次临时会议相关事项的独

立意见》；



（十一）《第八届监事会 2019 年第四次临时会议决议公告》；



（十二）《第八届董事会第三次会议决议公告》；



（十三）《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

（十四）《第八届监事会第三次会议决议公告》；



（十五）《独立董事公开征集委托投票权报告书》；



（十六）《关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的通知》；



（十七）《关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的提示性公告》；



（十八）本次股东大会相关的会议资料。



公司保证其向本所提供……
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