公告日期：2013-08-02

　　 证券代码：000555 证券简称：* ST太光 公告编号：2013-029

深圳市太光电信股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市太光电信股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于2013年7月17

日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2013年8月1日在深圳市福田区

滨河大道5022号联合广场A座3608室公司会议室以现场表决方式召开。会议应出

席董事7人，实际出席会议的董事7人。董事长宋波先生主持本次会议，公司全体

监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的

议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会颁

布的《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《关于

规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的规定，

对照上市公司重大资产重组的条件，经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自

查论证后，董事会认为，公司符合《重组办法》第十条、第十二条、第四十二条等

实施重大资产重组的要求，以及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》

第四条规定：

１

（1）公司本次重大资产重组不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设

施工等有关报批事项；本次重大资产重组尚需多项条件满足后方可完成，包括但不

限于国有资产监督管理部门批准本次交易，商务部批准本次交易，公司股东大会审

议通过本次交易及同意豁免神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）因本

次交易而产生的要约收购义务，神州数码控股有限公司完成香港联交所上市……
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