公告日期：2021-04-28

2020 年度董事会工作报告



2020年，中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、依法履行董事会职责，勤勉尽责的开展董事会工作，严格执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司法人治理结构，认真推进董事会各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。



现将公司董事会2020年度主要工作情况报告如下：



一、 报告期内公司总体运营情况



2020 年，面对疫情暴发、油价暴跌等一系列错综复杂的矛盾和挑战，公司全体干部员工全面贯彻落实公司的各项决策部署，聚焦防疫经营双胜利，聚焦“三大建设”“两个意识”工作主线，以“百日攻坚”和“持续攻坚”创效行动、“服务窗口管理服务提升”活动和“提升服务，为美好生活加油”服务竞赛为抓手，持续提升客户满意度和品牌认同感，全力攻坚创效，公司整体业绩逐步向好。2020 年

实现营业收入 24.24 亿元，同比减少 17.13%，实现利润总额 0.11 亿

元，同比减少 34.56%，实现归属于上市公司股东的净利润 0.07 亿元，同比增长 23.00%。共完成各类油品经营总量 40.37 万吨，天然气销售 53.23 万方。



（一）深化市场攻坚，提升经营创效。一是抓实精准营销，多元经营增效。提高市场研判能力和销售时机把握能力，积极拓展社会加油站市场份额，深挖终端客户油品需求潜力，积极推进“石化油你”数字营销。抓住复工复产时机，综合运用差异化营销策略，做好终端客户开发，开展高标号汽油销售竞赛，增强客户消费黏性和品牌忠诚

度。二是积极探索跨界合作，稳步提升市场竞争力。与中国铁塔、中国邮政等签署战略合作协议，加入政府“慧游泰山”智能平台，积极探索跨界合作。三是加快数字化建设，应对市场能力持续提升。积极推广电子钱包，提高客户服务体验。成立一体化推进项目组，召开一体化启动宣贯会，电子钱包、云闪付、一键到车、会员体系、无感支付等工作全面推进。



（二）凝心聚力求突破，提质增效强管理。坚持强化管理促发展，坚持依法依规从严管理，推动企业管理生态逐步向好。一是坚持不懈抓安全，夯实风险防控底线。践行绿色发展，较好的完成了 2020 年度的 HSSE 工作目标和计划，确保了“1332 战略”有效实施。认真贯彻“奉献清洁能源、践行绿色发展”理念，推动绿色环保发展，节能降碳成效显著，石化行业绿色企业现场验收顺利通过。及时开展成品油数质量清理整顿，全面梳理管理流程，切实提升数质量管理水平。二是聚焦治理效能，抓好各项管理。严把工程审计，有效控制投资成

本，开展建设项目审计 45 项，核减 487 万元，平均审减率 15%。

层层签订数质量责任书，形成全员、全天候、全方位抓数质量的局面。践行“四会”工作机制，以全面预算管理为抓手,做好预算引领统筹算账。



（三）发挥党建引领，筑牢基石堡垒。一是加强政治建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻党的十九届历次全会精神，牢固树立在经济领域为党工作意识，以“四聚四抓”为主线，紧紧围绕“攻坚创效、生态营造”两大核心主题，全面履行管党治党责任。二是不断推动观念转变。全年组织党委理论中心组学习 12 次，在学懂弄通做实上狠下功夫；规范执行“三重一大”集体决策制度落实，积极开展形势任务教育，将陈俊武院士先进事迹系列学习作为红色基因进行传承；充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先

锋模范作用，疫情期间，成立突击队，进社区值守，扛起油品和生活、防疫物资保障的政治责任和社会责任。



二、董事会日常工作情况



（一）董事会召开情况



2020年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，共召集、召开董事会会议5次，会议的召集与召开程序、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的相关规定，具体情况如下：



序号 召开时间 会议名称 决议内容



1、公司2019年度董事会工作报告



2、公司2019年度财务决算报告



3、公司2019年度利润分配的预案



4、公司2019年年度报告全文及摘要



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