公告日期：2024-11-23

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-58号
安道麦股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。
二、会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 14:30 开始

2. 召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层

3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：覃衡德
6. 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 22 日上午
9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 462 人，代表股份 1,923,185,760 股，占上市公司总股份
的 82.546830%。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 2,703,914 股，占上市
公司总股份的 0.116057%。通过网络投票的股东 451 人，代表股份 1,920,481,846 股，
占上市公司总股份的 82.430773%。
2. B 股股东出席情况：

通过现场和网络投票的 B 股股东 30 人，代表股份 6,963,360 股，占上市公司 B 股股
份总数的 0.298881%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,657,514 股，占
上市公司B股股份总数的0.114066%。通过网络投票的股东28人，代表股份4,305,846股，占上市公司 B 股股份总数的 0.184815%。
3. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 461 人，代表股份 95,047,799 股，占上市公司总股
份的 4.079634%。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 2,703,914 股，占上
市公司总股份的 0.116057%。通过网络投票的股东 450 人，代表股份 92,343,885 股，
占上市公司总股份的 3.963577%。
董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
(一)关于与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案

本议案涉及关联交易事项，先正达集团股份有限公司为中国中化控股有限责任公司控制的企业，构成公司的关联股东，其持有公司股份 1,828,137,961 股。上述关联股东对本议案回避表决。
1.1 总表决情况：
同意 77,735,648 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 81.785848%；反对 16,981,251 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 17.866012%；弃权330,900 股（其中，因未投票默认弃权 113,400 股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 0.348140%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：

同意 1,020,800 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 14.659590%；反对
5,941,560 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 85.326049%；弃权 1,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的0.014361%。
（2）中小股东表决情况：
同意 77,735,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 81.785848%；反对16,981,251 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 17.866012%；弃权330,900 股（其中，因未投票默认弃权 113,400 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.348140%。
1.2 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(二)关于变更经营范围、调整董事会成员人数并修订公司章程的议案
2.……
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