公告日期：2025-04-29

甘肃能化股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年，我国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进。但是外部环境变化带来的不利影响加深，我国经济运行仍面临不少困难和挑战，国内需求不足，主要耗煤行业产品产量增速回落，煤炭市场需求动力不足，燃煤发电量增速明显下降，煤炭市场价格波动范围明显收窄，价格表现为弱势下滑态势。报告期内，公司坚持稳中有进、以进促稳的工作总基调，着力提升企业经营效益，持续优化国有资本产业布局，深入推进改革深化提升行动，全面提升风险管控能力，切实加强党的领导和党的建设，全年各项工作平稳有序。现将公司董事会2024 年度工作情况报告如下。

一、董事会运行情况

（一）组织建设情况

根据《公司章程》规定，公司第十届董事会由 13 名董事组成，报告期内，由于独立董事田松峰、周一虹任期满六年，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等规定，经董事会、股东大会审议通过，聘任王东亮、武建军为公司第十届董事会独立董事，完成本年度董事会调整工作，董事会人员构成符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定及要求。

公司董事会下设战略发展、提名、审计、薪酬与考核等四个委员会，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，战略发展委员会召集人为公司董事长，审计委员会的召集人为会计专业人士。

公司董事会下设证券部（履行董事会办公室、改革办职能），部门负责人由公司董事会秘书担任，证券部作为董事会日常服务机构，负责筹备董事会及董事会各专门委员会会议，办理董事会日常事务。


（二）制度建设情况

2024 年，公司持续优化管理体制机制，积极构建与国资监管和上市公司监

管要求相适应的治理体系。公司以《公司章程》及“四会”议事规则为统领，以

基本业务制度为框架，以内控流程为支撑，建立了科学完备的制度体系。通过健

全内部授权委托机制，明确各治理主体权责边界，形成了分类清晰、标准量化、
边界明确的母子公司权责事项清单，并建立了分级决策事项清单和董事会对经理

层授权制度。

（三）运转情况

1.董事会召集召开股东大会情况

序号 时间 会议届次 审议议题

1 1.8 2024 年第一次临时股东大会 1.关于控股股东承诺事项延期及承接靖煤集团相关承诺的议案。

1.关于《2023 年度董事会工作报告》的议案；2.关于《2023 年度监事会工作报告》的
议案；3.关于《2023 年度财务决算报告》的议案；4.关于 2023 年度利润分配方案的
议案；5.关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案；6.关于 2023 年日常关联交易实施
2 5.8 2023 年年度股东大会

情况及 2024 年日常关联交易预计的议案；7.关于综合授信额度的议案；8.关于公司及
下属企业之间提供担保的议案；9.关于 2024 年度经营预算的议案；10.关于 2024 年度
投资计划的议案。

1.关于下属靖煤公司出资新设子公司并投资建设甘肃能化庆阳 2×660MW 煤电项目的
3 6.17 2024 年第二次临时股东大会

议案。

4 11.15 2024 年第三次临时股东大会 1.关于选举第十届董事会独立董事的议案；2.关于变更会计师事务所的议案。

2.董事会召开情况

序号 时间 召开方式 会议届次 ……
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