公告日期：2024-04-16

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-30

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:50 以现场表决和网络投票结合
的方式召开 2023 年年度股东大会，会议有关事项如下：

一．会议基本情况

1．会议届次：2023 年年度股东大会

2．召集人：公司董事会，公司第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4．召开时间：

现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:50

网络投票时间：2024 年 5 月 8 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2024年5月8日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 09:15 至 15:00
期间的任意时间。

5．召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

7．出席对象：

（1）截止 2024 年 4 月 26 日（股权登记日）下午 3：00 点收市时在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化 19
楼会议室。

二．会议主要议题

1．会议提案名称

提案 备注

编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：提交本次会议的所有非累积投票议案。 √

1.00 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案； √

2.00 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案； √

3.00 关于《2023 年度财务决算报告》的议案； √

4.00 关于 2023 年度利润分配方案的议案； √

5.00 关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案； √

6.00 关于2023年日常关联交易实施情况及2024年日 √

常关联交易预计的议案；

7.00 关于综合授信额度的议案； √

8.00 关于公司及下属企业之间提供担保的议案； √

9.00 关于 2024 年度经营预算的议案； √

10.00 关于 2024 年度投资计划的议案。 √

会议以及第十届董事会第三十四次会议、第十届监事会第二十二次会议审议通过，
详见公司于 2024 年 3 月 27 日刊登于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的
《第十届董事会第三十三次会议决议公告》《第十届监事会第二十一次会议决议公告》《关于综合授信额度的公告》《关于公司及下属企业之间提供担保的公告》
《关于 2024 年度经营预算的公告》《关于 2024 年度投资计划的公告》，以及 2024
年 4 月 16 日刊登于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《第十届董事会第三十四次会议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。