公告日期:2024-04-16
证券代码:000552 证券简称:甘肃能化 公告编号:2024-22
债券代码:127027 债券简称:能化转债
甘肃能化股份有限公司
第十届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃能化股份有限公司第十届董事会第三十四次会议于2024年4月12日(星期五)上午十点在兰州七里河瓜州路甘肃能化19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议通知已于2024年4月2日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事13名,实际参加表决董事13名。本次现场会议由董事长许继宗主持,公司监事会监事和高管人员列席会议,会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议,会议通过了以下决议:
1.关于《2023年度董事会工作报告》的议案;
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2023年度董事会工作报告》。
2.关于独立董事2023年度述职报告的议案;
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2023年度独立董事述职报告》。
3.关于《2023年度总经理工作报告》的议案;
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
公司总经理向董事会汇报2023年度经营管理情况总结及2024年度工作计划,获得董事会的一致认可和表决通过。
4.关于《2023年度财务决算报告》的议案;
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2023年度财务决算报告》。
5.关于2023年度利润分配方案的议案;
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于2023年度利润分配方案的公告》。
6.关于2023年年度报告全文及摘要的议案;
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《2023年年度报告摘要》《2023年年度报告》。
7.关于2023年日常关联交易实施情况及2024年日常关联交易预计的议案;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
本议案为关联交易事项,根据规定关联董事许继宗、张锋刚、朱新节、王志民、王立勇回避表决。
详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于2023年日常关联交易实施情况及2024年日常关联交易预计的公告》。
8.关于2023年度内部控制评价报告的议案;
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2023年度内部控制评价报告》。
9.关于《募集资金2023年度存放与使用情况》的议案;
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《募集资金2023年度存放与使用情况公告》。
10.关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明;
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。
11.关于《2023年度社会责任报告》的议案;
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2023年度社会责任报告》。
12.关于独立董事独立性的专项评估意见;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
本议案五位独立董事回避表决。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于独立董事独立性的专项评估意见》。
13.关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告;
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。
14.关于聘任公司总法律顾问的议案;
表决结果:13票同意,……
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