公告日期：2024-01-10

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-05
债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关 于全资子公司窑煤公司参加公开竞买暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

1、为满足下属生产单位日常生产经营需要，全资子公司窑街煤电集团有限 公司（以下简称“窑煤公司”）拟参加公开竞买，购买甘肃山丹大马营新能源有限 公司（以下简称“山丹大马营”）所拥有的机器设备、矿用周转材料等资产。上 述资产挂牌底价为 832.59 万元，公司董事会授权窑煤公司参与竞买，并以底价 受让。

2、山丹大马营为甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司（以下简称“瑞赛 可公司”）之控股子公司，瑞赛可公司持股 99.67%，瑞赛可公司为控股股东甘 肃能源化工投资集团有限公司（以下简称“能化集团”）之控股子公司，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次资产购买构成关联交易，不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，本 次关联交易事项需提交公司董事会审议，无须提交股东大会审议。

2024 年 1 月 8 日，公司召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过《关
于全资子公司窑煤公司参加公开竞买暨关联交易的议案》，本议案为关联交易事 项，根据规定，5 名关联董事许继宗、张锋刚、朱新节、王志民、王立勇回避表 决。

二、关联方基本情况

公司名称 甘肃山丹大马营新能源有限公司


统一社会信用代码 91620725660003442N

法定代表人 雷转霖

企业类型 其他有限责任公司

设立时间 2007 年 03 月 15 日

注册资本 301,613,700 元

注册地址 甘肃省张掖市山丹县长山子（马场四场）

许可项目：生物质燃气生产和供应；供电业务；燃气经营；煤炭开采；
餐饮服务；动物饲养；牲畜饲养；草种生产经营；住宿服务；发电、
输电、供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
经营范围 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***
一般项目：煤炭及制品销售；热力生产和供应；新兴能源技术研发；资源再生利
用技术研究；特种作业人员安全技术培训；体验式拓展活动及策划；住房租赁；
非居住房地产租赁；纸制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）***

山丹大马营为控股股东能化集团下属子公司，符合《深圳证券交易所股票上 市规则》6.3.3 条规定的情形，系公司关联法人。根据行业化解过剩产能相关意 见，该公司完成了产能退出和闭坑等相关工作，于 2019 年注销了采矿证。目前 山丹大马营拥有土地、房屋、设备等资产，未开展任何生产经营活动。

截至 2022 年 12 月 31 日，山丹大马营公司资产总额 22,152,992.08 元，净
资产-755,755,325.69 元，2022 年实现净利润-1,454,563.82 元（经审计）。截
止 2023 年 9 月 30 日，山丹大马营公司资产总额 22,245,073.10 元，净资产
-756,625,021.71 元，2023 年 1-9 月实现净利润-867,736.18 元（未经审计）。
山丹大马营公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为山丹大马营所拥有的 4261 件（个）生产性周转材料，
包含舌板、连接头、支架销子、电缆压号机、lmpa 压力表、安全阀、闸阀、法 兰盘、采煤机截齿套、绳卡、电缆沟、启动器等；28 台（套）生产用机器设备， 包含防爆抽……
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