公告日期：2023-12-21

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-105
债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司定于 2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:50 以现场表决和网络投票结合
的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、会议基本情况

1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、召开时间：

现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:50

网络投票时间：2024 年 1 月 8 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2024年1月8 日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日 09:15 至 15:00
期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6、股权登记日：2024 年 1 月 3 日（星期三）

7、出席对象：


（1）截止 2024 年 1 月 3 日（股权登记日）下午 3：00 点收市时在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化 19
楼会议室

二、会议主要议题

提案 备注

编码 议案名称 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 关于控股股东承诺事项延期及承接靖煤集团相关 √

承诺的议案。

上述议案已经公司第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十次会
议审议通过，详见公司于 2023 年 12 月 21 日刊登于《证券时报》《上海证券报》、
巨潮资讯网的《第十届董事会第三十一次会议决议公告》《第十届监事会第二十次会议决议公告》《关于控股股东承诺事项延期及承接靖煤集团相关承诺的公告》。
三、会议登记方法

1、登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

2、登记时间：2024 年 1 月 4 日、5 日 9：00-17：00。

3、登记地点：兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化 19 楼，公司证券部
4、代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

5、其他事项

联系人：杨芳玲


联系电话：0931-8508220

传真：0931-8508220

邮编：730050

电子邮箱：jingymd@163.com

本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票。具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序
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