公告日期：2023-12-13

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-99



债券代码：127027 债券简称：能化转债



甘肃能化股份有限公司



关于下属王家山煤矿实施技术改造的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日召开第十

届董事会第三十次会议，审议通过《关于下属王家山煤矿实施技术改造的议案》，具体内容如下：



一、概述



1.为解决下属王家山煤矿深部开采面临的冲击地压、采掘接续紧张、运输系统复杂等问题，公司拟实施王家山煤矿技术改造项目，该项目由全资子公司甘肃靖煤能源有限公司（以下简称“靖煤公司”）作为投资和实施主体进行技术改造，项目建设总造价89,368.18万元，通过自有资金或银行及其他金融机构借款等方式解决。



2.公司本次矿井技术改造项目不构成关联交易，不构成重大资产重组。



3.按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次王家山煤矿技术改造事项属于公司内部已有矿井更新改造项目，根据公司经理层意见，鉴于投资额度较大，实施周期长，提交公司董事会审议。



二、基本情况



（一）拟投资标的情况



1.标的名称：甘肃靖煤能源有限公司王家山煤矿



2.核定产能：330 万吨



3.所处位置：甘肃省白银市平川区王家山镇





4.属于倾斜、急倾斜煤层矿井



（二）投资标的所属企业情况



1.名称：甘肃靖煤能源有限公司



2.公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）



3.法定代表人：张锋刚



4.注册地址：甘肃省白银市平川区大桥路1号1层124室



5.注册资本：壹亿元整



6.成立日期：2023年06月13日



7.经营范围：



许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）建设工程质量检测；建设工程勘察；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；自来水生产与供应。



一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造；电子专用设备销售；包装专用设备销售；冶金专用设备销售；环境保护专用设备销售；特种设备销售；通用设备修理；专用设备修理；日用产品修理；矿山机械制造；矿山机械销售；机械电气设备销售、电气设备修理；发电机及发电机组销售；工业机器人安装、维修；机械零件、零部件销售；金属工具销售；阀门和旋塞销售；五金产品零售；门窗销售；建筑用金属配件销售；光缆销售；建筑陶瓷制品销售；模具销售；保温材料销售；光伏设备及元器件销售；防腐材料销售；泵及真空设备销售；配电开关控制设备销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑材料销售；建筑防水卷材销售；电力设施器材销售；风机、风扇销售；炼油、化工生产专用设备销售；光纤销售；电器辅件销售；直饮水设备销售；机械设备租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；充电控制设备租赁；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***





8.与公司的关系：为公司全资子公司。



9.靖煤公司不是失信被执行人。



10.靖煤公司于 2023 年 6 月完成工商登记注册，经 2023 年 10 月 11 日公司

第十届董事会第二十七次会议、2023 年 10 月 27 日 2023 年第四次临时股东大会

审议，通过《关于以靖远矿区部分资产对全资子公司靖煤公司进行增资的议案》，公司以合法拥有的靖远矿区资产对靖煤公司进行整体增资。



（三）本次矿井技术改造项目情况



1.矿井技术改造主要内容



公司本次对王家山煤矿实施技术改造，主要涉及王家山煤矿一号井、四号井技术改造及提升产能所需矿建工程、土建工程、机电设备及安装工程、工程建设其他费用、工程预备费以及建设期利息等投资，其中采区接续投资不计入本次投资范围，计入生产成本。



一号井改造项目为新建副立井井筒、回风暗立井井筒、副立井井筒井底连接处、回风暗立井井筒井底连接处以及+850水平车场巷道、+1300m水平车场巷道、+1210m水平车场巷道、+11……
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