公告日期：2023-12-08

股票代码：000552 股票简称：甘肃能化 上市地点：深圳证券交易所

转债代码：127027 转债简称：能化转债 上市地点：深圳证券交易所

甘肃能化股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份
之

实施情况暨新增股份上市公告书

摘要

独 立财务顾问（主承销商）

独 立财务顾问

签署日期：二〇二三年十二月


声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：“如因提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。”

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。


特别提示

一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。

二、本次新增股份的发行价格为 2.70 元/股。

三、本次新增股份数量为 740,740,740 股。

四、2023 年 12 月 1 日，公司本次募集配套资金发行股份对应的新增股份登
记已办理完毕。公司本次发行股份数量为 740,740,740 股（有限售条件的流通股），已登记至交易对方名下，本次发行后公司的股份数量为 5,351,793,208 股。本次
发行涉及的新增股份上市时间为 2023 年 12 月 13 日，上市地点为深交所。根据
深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

五、本次发行新增股份的性质为限售流通股，在其限售期满的次一交易日可在深圳证券交易所上市交易，限售期自股份发行结束之日起开始计算。

六、本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。

本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关公告文件。


释 义

本公告书摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

甘肃能化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
本公告书、本上市公告书 指 金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份之实
施情况暨新增股份上市公告书

上市公司、甘肃能化、本 指 甘肃能化股份有限公司
公司、公司、发行人
本次交易、本次重组、本 指 甘肃能化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
次资产重组 金暨关联交易事项

本次发行股份购买资产 指 甘肃能化向交易对方非公开发行股份收购窑街煤电集团
有限公司 100%股权

本次发行、本次发行股

份、本次发行股份募集配 指 本次发行股份购买资产的同时，甘肃能化向不超过 35 名
套资金、本次募集配套资 特定投资者非公开发行股票募集配套资金

金

能化集团 指 甘肃能源化工投资集团有限公司

中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司

中国华融 指 中国华融资产管理股份有限公司

交易对方 指 甘肃能源化工投资集团有限公司、中国信达资产管理股份
有限公司、中国华融资产管理股份有限公司

交易标的、标的资产 指 交易对方合计持有的窑街煤电集团有限公司 100%股权

标的公司、窑煤集团 指 窑街煤电集团有限公司

甘肃省国资委 指 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。