公告日期：2023-11-21

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-92

债券代码：127027 债券简称：能化转债



甘肃能化股份有限公司



关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



公司定于 2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 14:50 以现场表决和网络投票结

合的方式召开 2023 年第五次临时股东大会，会议有关事项如下：



一、会议基本情况



1、会议届次：2023 年第五次临时股东大会



2、召集人：公司董事会，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。



3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。



4、召开时间：



现场会议时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 14:50



网络投票时间：2023 年 12 月 6 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 12 月 6 日 09:15

至 15:00 期间的任意时间。



5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：



（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

6、股权登记日：2023 年 12 月 1 日（星期五）





7、出席对象：



（1）截止 2023 年 12 月 1 日（股权登记日）下午 3：00 点收市时在中国证

券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）本公司董事、监事及高级管理人员。



（3）公司聘请的见证律师。



8、现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化 19

楼会议室



二、会议主要议题



提案 备注



编码 议案名称 该列打勾的栏目可以

投票



1.00 关于续聘会计师事务所的议案； √



2.00 关于全资子公司窑煤集团为下属企业提供担保并 √



增加综合授信额度的议案。



上述议案已经公司第十届董事会第二十九次会议、第十届监事会第十九次会

议审议通过，详见公司于 2023 年 11 月 21 日刊登于《证券时报》《上海证券报》、

巨潮资讯网的《第十届董事会第二十九次会议决议公告》《第十届监事会第十九次会议决议公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《关于全资子公司窑煤集团为下属企业提供担保并增加综合授信额度的公告》。



三、会议登记方法



1、登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。



2、登记时间：2023 年 12 月 4 日、5 日 9：00-17：00。



3、登记地点：兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化 19 楼，公司证券部

4、代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登

记手续。



5、其他事项



联系人：杨芳玲



联系电话：0931-8508220



传真：0931-8508220



邮编：730050



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