公告日期：2019-04-17

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2019-023



湖南投资集团股份有限公司



2019年度第4次董事会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2019年度第4次董事会会议为公司新一届董事会首次会议，免发会议通知。



2.本次董事会会议于2019年4月16日在君逸康年大酒店13楼会议室以现场方式召开。



3.本次董事会会议应出席董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。



4.经与会董事推举，由公司董事刘林平先生主持本次会议，公司监事会全体监事列席了本次会议。



5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



二、董事会会议审议情况



1.审议通过《公司关于选举董事长的提案》；



选举刘林平先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权



刘林平先生的简历详见附件。





2.审议通过《公司关于选举董事会专门委员会委员的提案》；



根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司选举第六届董事会各专门委员会成员如下：



①战略委员会：由刘林平先生、陈小松先生、裴建科先生，刘林平先生任主任委员；



②提名委员会：由刘林平先生、裴建科先生、唐红女士、周付生先生、周兰女士组成，周付生先生任主任委员；



③审计委员会：由陈小松先生、裴建科先生、唐红女士、周付生先生、周兰女士组成，唐红女士任主任委员；



④薪酬与考核委员会：由刘林平先生、陈小松先生、唐红女士、周付生先生、周兰女士组成，周兰女士任主任委员。



董事会各专门委员会成员任期至本届董事会届满。



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权



以上董事的简历详见2019年3月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《湖南投资集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-010）。



3.审议通过《公司关于聘任总经理的提案》；



董事会聘任陈小松先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权



具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《湖南投资集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-025）。



4.审议通过《公司关于聘任副总经理的提案》；



董事会聘任胡连宇先生、陈可克先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《湖南投资集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-025）。



5.审议通过《公司关于聘任财务总监的提案》；



董事会聘任易建平女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《湖南投资集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-025）。



6.审议通过《公司关于聘任董事会秘书的提案》。



董事会聘任郭颂华先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。





表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《湖南投资集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-025）。



三、备查文件



1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；



2.独立董事意见。



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