公告日期：2024-04-27

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-038 号
金圆环保股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况：

（1）会议召开时间：2024 年 04 月 26 日（星期五）

（2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼
公司会议室

（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：公司董事长赵辉先生

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 40 人，代表股份 364,919,119 股，占上市公司
总股份的 46.8577％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 298,045,194 股，占上市公司总
股份的 38.2707％。

通过网络投票的股东 38 人，代表股份 66,873,925 股，占上市公司总股份的
8.5870％。


中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 38 人，代表股份 66,873,925 股，占上市公
司总股份的 8.5870％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

通过网络投票的中小股东 38 人，代表股份 66,873,925 股，占上市公司总股
份的 8.5870％。

3．公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
1．审议通过了《关于公司签署股权转让协议之补充协议二（更新后）的议案》。

总表决情况：

同意 66,873,925 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 66,873,925 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案涉及关联交易，关联股东或其代理人在股东大会上已回避表决。

2．审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

总表决情况：

同意 364,919,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 66,873,925 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

上海东方华银律师事务所梁铭明、吴婧律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见如下：公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

1．公司 2024 年第二次临时股东大会决议；

2．上海东方华银律师事务所关于公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会
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