公告日期：2024-04-24

金圆环保股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年度，金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。现将公司监事会2023年度工作汇报如下：

本报告共分为两个部分，第一是2023年度监事会工作情况，第二是2023年度监事会关于公司相关事项的意见。

一．2023年度监事会工作情况

2023年度，公司一共召开9次监事会，所有9次监事会的召集、召开、通知、提案和审议程序均符合《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定。所有9次监事会的会议记录完整，决议披露及时。所有监事均按要求出席会议，认真履行职责，对公司经营、财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。

1．监事会召开情况：

序号 届次 召开日期 召开方式 审议通过议案

1 第十届监事会 20230202 通讯方式 1） 关于子公司拟参与天汇隆源40%股
第二十六次会议 权竞拍的议案

2 第十届监事会 20230316 通讯方式 1） 关于拟申请将中机茂名100%股权抵
第二十七次会议 偿公司债务的议案

1） 2022年年度报告全文及摘要

2） 2022年度监事会工作报告

3 第十届监事会 20230427 现场和通讯 3） 2022年度财务决算报告

第二十八次会议 相结合方式 4） 2022年度利润分配预案

5） 2022年度内部控制自我评价报告

6） 关于2023年度子公司开展套期保值


业务的议案

7） 关于2023年度公司及子公司申请授
信额度的议案

8） 关于2023年度为子公司融资提供担
保的议案

9） 关于2022年度计提信用及资产减值
准备的议案

10）2022年募集资金存放和使用情况的
专项报告

11）关于未来三年（2023-2025年）股东
回报规划的议案

12）关于终止2022年股票期权和限制性
股票激励计划暨回……
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