公告日期：2024-04-24

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-027 号
金圆环保股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议通
知于 2024 年 04 月 12 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2024 年 04 月 22 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1
幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。

2．会议出席情况

本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

本次会议由公司董事长赵辉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《2023 年年度报告及摘要》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023 年年度报告》全文及摘要具体内容详见与本决议公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。


本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2．审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《2023 年度利润分配预案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-678,327,617.60 元,母公司报表净利润为-308,332,578.60 元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》的有
关规定,母公司 2024 年度不提取法定盈余公积金，截止 2023 年 12 月 31 日，公
司合并报表未分配利润为 1,153,462,789.02 元，母公司报表未分配利润为749,173,955.91 元。

鉴于公司 2023 年未实现盈利，根据《公司章程》的规定，不具备实施现金分红的条件，同时预计公司未来将加快现有项目建设及优质锂资源项目投资，为促进公司未来持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023 年度利润分配预案为不进行现金分红，不送红股，也不以公积金转增股本。公司留存的未分配利润将累积滚存至下一年度,用于支持公司生产经营和未来发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。


6.审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

7. 审议通过《2023 年度环境、社会及公司治理报告》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度可持续发展报告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.审议通过《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度的议案》

表决情况……
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