公告日期：2024-04-24

金圆环保股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（王晓野）

本人作为金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2023年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2023 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、任职基本情况

本人王晓野，男，1977 年生，中国国籍，本科学历，具备律师执业资格。现任公司独立董事、上海中联律师事务所高级合伙人、湘财基金管理有限公司独立董事、上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事，曾任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人、上海市金石律师事务所合伙人。

作为公司现任独立董事，本人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则等的关于独立董事任职资格、条件和要求的规定，具备履职所必需的专业知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德；不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及主要股东不存在任何可能影响本人独立、客观判断的关系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况：

2023年度，公司一共召开13次董事会，本人按时出席各次董事会，审慎审议各项议案，对部分议案出具了事先认可意见和独立意见，忠实履行独立董事职责，不存在缺席董事会的情况。2023年公司各次董事会的召集和召开程序均符合法定
要求，各项重大经营决策事项的决策审批程序均合法有效，本人对2023年度公司各次董事会审议的相关议案及公司其它事项均无异议并投了赞成票。本人2023年度出席公司董事会会议情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董 本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
事姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董 东大会
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 次数

王晓野 13 2 11 0 0 否 6

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人作为审计委员会委员、战略发展委员会委员、提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会主任委员，2023年任职期间，公司共召开4次审计委员会会议、5次提名委员会会议、2次战略发展委员会会议和3次薪酬与考核委员会会议，本人按照各专门委员会工作细则的要求，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行职责，积极出席各次会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。2023年公司未召开独立董事专门会议。

（三）作为公司独立董事，本人深入了解公司2023年度的生产经营、财务管理、业务发展情况，持续跟进董事会和股东大会决议执行情况等事项，积极参与公司日常运作；加强与董事、监事、高级管理人员及公司财务部门、会计师的沟通，关注公司规范运作情况，提供独立、专业的建议；及时与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，就财务审计、内控体系等相关问题进行有效地探讨和交流，对公司最新的财务和业务状况进行了了解；监督、核查董事、高级管理人员履职情况，积极有效地履行了独立董事职责，促进了董事会、股东大会决策的科学性，切实维护了公司及股东特别是中小股东的利益。

（四）公司2023年度在各次董事会召开前，本人主动了解并获取了决策所需的情况和资料，详细审阅了会议文件和材料。会议上，本人认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理意见和建议，以专业能力和经验做出独立的表决意见，以客观、公正、独立的立场参与公司的经营发展和规范运作，有效维护了公司及股东特别是中小股东的利益。

（五）除参加董事会会议及对部分议案发表事先认可意见和独立意见外，本
人还积极地通过各种方式加深对公司的了解和对经营层决策的指导与支持，通过与董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的定期以及不定期的沟通，保证本人能及时了解公司生产经营动态，并能获取大量的供本……
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