公告日期：2016-08-24

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2016－091

吉林金浦钛业股份有限公司

关于召开2016年第四次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2016年

9月1日召开2016年第四次临时股东大会，股东大会会议通知已于2016年8 月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现将具体情况再次公告如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

经公司第六届董事会第四次会议审议通过召开2016年第四次临时股东大会。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4、现场会议召开时间：2016年9月1日下午2：00

网络投票起止时间：2016年8月31日-9月1日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月1日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年8月31日下午15：

00～9月1日下午15：00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

本次股东大会的股权登记日为2016年8月26日，截止2016年8月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书详见本通知附件2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师等相关人员。

7、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室二、会议审议事项

（一）会议议程

1、审议“关于公司及其控股子公司使用闲置资金进行委托理财的议案”。

（二）披露情况

本议案内容详见2016年8月17日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-084）。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记；

（2）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；（信函登记请注明“股东大会”字样）

2、登记时间：2016年8月26日上午8：30-11：00，下午3：00-5：

00

3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区马台街99号

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。累积投票的议案，每一股份享有与提名人人数相等的表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件1。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

2、会议联系方式

联系人：鲍丽娜

联系电话：025-83799778

联系传真：025-58366500

联系邮箱：nj000545@s……
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