公告日期:2024-08-31
股票简称:佛山照明(A 股) 粤照明 B(B 股)
股票代码:000541 (A 股) 200541 (B 股)
公告编号:2024-048
佛山电器照明股份有限公司
第九届董事会第五十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了关于召开第九届董事会第五十八次会议的通知,并于 2024 年 8 月
30 日在公司 22 楼会议室召开会议。会议应出席董事 9 人,实际出席
董事 9 人,其中副董事长庄坚毅先生以视频(通讯)方式出席会议。全体监事、财务总监汤琼兰、董事会秘书黄震环列席了本次会议。本次会议由董事长万山先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:
1、审议通过 2024 年上半年度经理层工作报告;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
2、审议通过 2024 年半年度报告及其摘要;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会第十九次会议审议通过。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
3、审议通过关于计提 2024 年上半年度减值准备的议案;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会
计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会第十九次会议审议通过。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于计提 2024 年上半年度减值准备的公告》。
4、审议通过关于会计政策变更的议案;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,变更决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会第十九次会议审议通过。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
5、审议通过关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
鉴于公司第九届董事会任期已届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名万山、庄坚毅、张学权、陈明杰、胡逢才、李泽华为公司第十届董事会非独立董事候选人(个人简历请见附件 1)。公司第十届董事会非独立董事
任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会第九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,并在股东大会选举中采取累积投票方式进行表决。
6、审议通过关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
鉴于公司第九届董事会任期已届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名李希元、张仁寿、窦林平为公司第十届董事会独立董事候选人(个人简历请见附件 2)。公司第十届董事会独立董事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会第九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,并在股东大会选举中采取累积投票方式进行表决。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
7、审议通过 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会第十九次会议审议通过。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8、审议通过关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报
告;
同意 7 票,反对 0 票……
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