公告日期：2024-08-31

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）

股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股）

公告编号：2024-049

佛山电器照明股份有限公司

第九届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件的方式向全体监事发出
了关于召开第九届监事会第三十次会议的通知，并于 2024 年 8 月 30
日以现场结合视频（通讯）方式召开会议。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中、叶正鸿先生、庄竣杰先生以视频（通讯）方式出席会议。本次会议由监事会主席陈新界先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过 2024 年半年度报告及摘要；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

2、审议通过关于计提 2024 年上半年度减值准备的议案；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提资产减值准备的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。


详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于计提 2024 年上半年度减值准备的公告》。

3、审议通过关于会计政策变更的议案；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

4、审议通过关于提名公司第十届监事会股东代表监事候选人的议案；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。经对股东代表监事候选人进行审议，监事会同意提名陈新界、李一帜、庄竣杰为公司第十届监事会股东代表监事候选人（个人简历附后）。公司第十届监事会股东代表监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并在股东大会选举中采取累积投票方式进行表决。

5、审议通过 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审核，监事会认为：《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披露，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司
监 事 会

2024 年 8 月 30 日

附：监事候选人简历

陈新界：男，1973 年 11 月生，中共党员，大学学历。曾任武警
部队广东省总队广州市支队花都市中队司务长、副中队长、广州市支队十中队中队长、广州市支队七中队中队长、广州市支队司令部作训股股长、广州市支队副参谋长、参谋长；武警部队广东省总队湛江市支队支队长；武警部队广东省总队湛江支队支队长、上校支队长；广东省广晟控股集团有限公司信访维稳部副部长兼人民武装部部……
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