公告日期：2018-06-12

证券简称：粤电力A、粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2018-36



广东电力发展股份有限公司



关于召开2018年第三次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：本次股东大会为2018年第三次临时股东大会



2、会议召集人：公司董事会



经公司第九届董事会第四次会议审议通过，决定召开2018年第三次临时股东大会。



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定。



4、会议召开的日期、时间：



（1）现场会议召开时间：2018年6月28日（星期四）下午14:30



（2）网络投票时间为：2018年6月27日－2018年6月28日



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年6月27日15:00至2018年6月28日15:00期间的任意时间。



5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。



公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



6、股权登记日：



本次股东大会A股股权登记日为2018年6月20日，B股最后交易日为2018



年6月20日，股权登记日为2018年6月25日（B股最后交易日与股权登记日



之间的间隔时间为三个交易日），B股东应在2018年6月20日（即B股股东能



参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。



7、出席对象：



（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。



（2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；



（3）本公司候选董事、候选监事；



（4）本公司聘请的律师。



8、会议地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室



二、会议审议事项



（一）本次会议审议事项经第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。



（二）提案名称：



1、审议《关于变更公司部分董事的议案》



2、审议《关于变更公司部分监事的议案》



（三）披露情况：以上议案详情请见本公司2018年6月12日在《证券时报》、



《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网上刊登的九届四次董事会决议等公告（公告编号2018-34、2018-35）。



（四）特别指明事项



本次股东大会提案均为累积投票提案。《关于变更公司部分董事的议案》（提案1）应选非独立董事2名，《关于变更公司部分监事的议案》（提案2）应选非独立监事1名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。



三、提案编码



表一：本次股东大会提案编码表



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以



投票



累积投票提案



1.00 《关于变更公司部分董事的议案》 应选人数2人



1.01 郑云鹏 √



1.02 李方吉 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。