公告日期：2013-12-10

　　 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2013-087

华映科技（集团）股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于

2013年12月5日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2013年12月9

日以传真方式召开。应参加会议董事和独立董事9人，实际参加表决9

人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事及高级管理人员

知晓本次会议，会议形成如下决议：

一、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于福建华映显

示科技有限公司为公司提供委托贷款展期的议案》。

公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司为公司提

供委托贷款的议案》，由公司控股子公司福建华映显示科技有限公司（以

下简称“福建华显”）为公司提供14,000万元人民币的委托贷款；公司第

六届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司为公司提供委托贷款

的议案》，由福建华显为公司提供5,000万元人民币的委托贷款；现上述

两笔委托贷款即将到期，为配合公司现阶段经营资金周转需要,拟对上述

共计19,000万元人民币委托贷款申请展期。具体情况如下：

委托贷款提供方：福建华映显示科技有限公司

委托贷款银行： 中国民生银行股份有限公司福州分行

委托贷款金额： 19,000万元人民币

委托贷款展延期限： 原委托贷款到期日起不超过六个月（以正式签

订的委托贷款展期协议为准）

委托贷款利率： 同期银行贷款利率

二、……
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