公告日期：2016-05-24

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2016- 051

华映科技（集团）股份有限公司

关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会；

2、召集人：公司董事会；

3、召开公司2016年第二次临时股东大会议案经第七届董事会第十一次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

4、召开时间：

（1） 现场会议召开时间：2016年6月8日（星期三）14:50；

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为2016年6月8日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月7日15∶00至2016年6月8日15∶00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、出席对象：

（1） 截止2016年6月1日（股权登记日）15：00交易结束后，在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室；

8、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

9、提示性公告：本次股东大会召开前，公司将于2016年6月2日发布提示性公告。

二、 会议审议事项

（一）会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提案名称如下：

《关于控股子公司处置厦门华侨电子股份有限公司股份并签署相关协议的议案》

（二）披露情况：上述提案已于2016年5月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、 现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）股东可以现场、传真或信函方式登记；

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代

理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证；

（3）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明（法人股东营业执照复印件加盖公章）和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东营业执照复印件加盖公章和委托法人股东的持股凭证。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参

会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2016年6月6日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2016年6月7日9 :00—11: 30、 13 :30—17: 00。

3、登记地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件。

四、 其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系人：陈伟、吴艳菱

（2）电话：0591－88022590

（3）传真：0591－88022061

2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、 参与网络投票的股东身份认证和投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互……
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