公告日期：2021-09-29

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-098
华映科技（集团）股份有限公司

关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第三十九次会议决定于 2021 年 10 月 11 日召开公司 2021 年第四次临时股
东 大 会 ， 公 司 于 2021 年 9 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会；

2、召集人：公司董事会；

3、召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案经第八届董事会第三
十九次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

4、召开时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2021 年 10 月 11 日（星期一）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2021 年 10 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10月 11 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2021 年 9 月 28 日（星期二）


于股东大会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议的提案关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·华映光电集合资金信托计划需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室。
9、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

二、会议审议事项

（一）会议审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议提案名称为：《关于解决同业竞争方案的议案》。

特别提示：

本提案关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·华映光电集合资金信托计划需回避表决。

（二）披露情况：

上述提案经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，具体提案内容详见公司 2021年 9月 24日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于解决同业竞争方案的公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 关于解决同业竞争方案的议案 √


（一）登记时间

2021 年 9 月 30 日 9:00—11:30、13:30—17:00。

（二）登记方式

……
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