公告日期：2001-01-11

珠海华电股份有限公司第六次股东大会决议公告



珠海华电股份有限公司第六次股东会于1998年5月15日上午在珠海 度假村国际会议厅召开,与会股东33名,代表股权123,775,497股,占总股本21,839.22万股的56.68％,符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议通过了如下决议:

1.审议通过了1997年度董事会工作报告。(122,100,997股赞成;占 出席股权的比例为98.65％)

2.审议通过了1997年度监事会工作报告。(122,100,997股赞成;占 出席股权的比例为98.65％)

3.审议通过了1997年度财务决算及利润分配方案。122,100,997股 赞成;占出席股权的比例为98.65％)

1997年度本公司税后利润为6,481,686.74元,按10％提取法定盈余 公积金648,168.67元;按5％提取法定公益金324,084.33元。可分配利润11,019,341.54元,决定中期报告披露前不分配,利润结转1998年度,亦决定不运用公积金转增股本。

4.审议通过了根据《上市公司章程指引》修改的《公司章程》。(123,460,997股赞成;占出席股权的比例为99.75％)

5.审议通过了马庆云、吴炳然、陈平路辞去董事职务,补选李东义 、梁学兵、黄成济先生为董事的决议。(123,460,997股赞成;占出席股 权的比例为99.75％)



珠海华电股份有限公司董事会

1998年5月16日



附:新选董事简历如下:

李东义:男,本科学历,双学士,1986年毕业于中南财经大学。曾任河 南省冶金工业学校经济管理教研室主任;河南铝业公司财务负责人;珠海机场集团公司财务部副经理、投资发展部经理、审计部经理、现任珠海市 投资管理公司副总经理、法人代表。

梁学兵:男,本科学历,1987年毕业于中国人民大学历史系。曾任珠 海市香洲区前山镇副镇长、副书记;珠海市香洲区外经委副主任;珠海市香洲区财政局局长;现任珠光(集团)有限公司副总经理。

黄成济:男,本科学历,1965年毕业于华中理工大学。曾任经山嘴电 厂付厂长、厂长,石河子水电局总工程师;珠海市工业委员会电力办主任;珠海华电洪湾柴油发电厂厂长;现任本公司前山发电厂厂长。
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