公告日期：2017-08-10

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2017-039



珠海华金资本股份有限公司



关于参与投资珠海知行并进文化产业投资基金暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、关联交易概述



1、珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）同意下属子公司珠海华金创新投资有限公司（以下简称“华金投资”）、下属子公司管理的珠海华金阿尔法一号基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“阿尔法一号”）与珠海华发华宜投资控股有限公司（以下简称“华发华宜”）等共同参与投资珠海知行并进文化产业投资基金（有限合伙）（以下简称“基金”）。基金已完成设立，规模拟定为50.5亿元人民币，现已认缴出资15.15亿元，本次拟新增认缴出资10.10亿元，完成后累计认缴出资规模为25.25亿元。其中，华金投资作为新增普通合伙人，累计认缴出资不超过505.05万元（本次认缴出资252.5253万元），占基金规模的0.1%；华发华宜、阿尔法一号作为新增有限合伙人，分别认缴出资6亿元、4亿元。基金主要投资文化、旅游、娱乐产业及周边行业中具有高成长性的未上市企业。



2、华金投资为公司全资子公司,华发华宜为珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”）全资子公司；阿尔法一号为公司全资子公司珠海铧盈投资有限公司作为基金管理人管理的基金；珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）持有华发股份24.19%的股权，华发集团持有珠海金融投资控股集团有限公司（以下简称“珠海金控”）91.07%股权，珠海金控持有本公司28.45%股权；本公司董事长、法定代表人谢伟先生任华发集团常务副总经理，同时兼任华发股份董事、珠海金控总经理；本公司董事许楚镇先生任华发集团实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职董事、监事。按照深交所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事谢伟、许楚镇需回避表决，本次涉及的关联交易金额为40,505.05万元，占公司最近一期审计净资产的56.67%。



3、2017年8月9日，本公司召开的第八届董事会第四十四次会议对《关于参与



投资珠海知行并进文化产业投资基金暨关联交易的议案》进行了审议表决，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案审议通过。



4、根据公司《章程》等规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东珠海铧创投资管理有限公司及其关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。



二、基金发起人基本情况



（一）普通合伙人



1、西藏知行并进创业投资管理有限公司



统一社会信用代码：91540125MA6T1QML2L



注册资本：1,000万元人民币



成立日期：2016年12月14日



住所： 西藏自治区拉萨市堆龙德庆区工业园区安康路21号



法定代表人：牛奎光



企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)



经营范围：创业投资管理。



股东及持股比例： 林栋梁持股25%，杨飞持股25%，牛奎光持股25.5%，王静波



持股24.5%。



主要财务数据：截止2017年3月31日（未经审计），总资产为1,000.11万元，



净资产为999.25万元；营业收入为0万元，净利润为-0.75万元。



2、深圳市普泰投资发展有限公司（原名为深圳市普泰金融配套服务有限公司）统一社会信用代码：91440300061408106D



注册资本： 1,200万元人民币



成立日期：2013年1月15日



住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘



书有限公司）



法定代表人：高洪德



企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）



经营范围：创业投资；项目投资、实业投资（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）。



股东及持股比例：中航信托股份有限公司持股100%。



主要财务数据：截止2016年12月31日（经审计），总资产为34,110.60万元，



净资产为1,528.31万元；营业收入为2,376.47万元，净利润为472.48万元。
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