公告日期：2024-10-25

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-046

珠海华金资本股份有限公司

关于续租办公场地暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司珠海华金领创基金管理有限公司（以下简称“华金领创”）、珠海铧盈投资有限公司（以下简称“铧盈投资”）因经营需要，自2023年起租赁珠海横琴国际金融中心大厦33A层合计1,822.65平米面积作为新办公场地，租约一年；具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于租赁办公场地暨关联交易的公告》（临时公告编号：2023-023）。因租赁期届满且持续经营之需要，拟续租上述场地。因上述交易，公司、华金领创、铧盈投资拟分别与关联方珠海华实智远投资有限公司（以下简称“华实智远”）、珠海华发仲量联行物业服务有限公司（以下简称“华发仲量”）续签为期三年的租赁及物业服务合约；相关合约总金额预计不超过1,556.07万元（其中与华实智远的房屋租赁合同涉及金额1,286.07万元，与华发仲量签署的合同涉及物业费、水电及加时空调费等合计不超过270.00万元）。
2、华实智远为本公司控股股东珠海华发科技产业集团有限公司（以下简称“华发科技”）的全资子公司；华发仲量由华发物业服务有限公司持股60%，后者与华发科技均受珠海华发集团有限公司（以下简称为“华发集团”）实际控制。本公司董事长郭瑾女士兼任华发科技董事长、华发集团董事及副总经理，本公司副董事长及总裁谢浩先生兼任华发科技董事，本公司董事陈宏良先生兼任华发科技董事，本公司董事裴书华女士兼任华发集团董事。按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事郭瑾、谢浩、陈宏良、裴书华回避表决。

3、2024 年 10 月 23 日，本公司召开的第十一届董事会第四次会议对《关于续租
办公场地暨关联交易的议案》进行了审议表决，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票
弃权，议案审议通过。

4、依据深圳证券交易所《股票上市规则》等规定，本关联交易不需提交股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

二、关联交易方的基本情况

1、华实智远

公司名称：珠海华实智远投资有限公司

统一信用代码：91440400MA569TCQ9F

注册资本： 1,000万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：珠海市横琴新区华金街58号35层35K1

法定代表人：许菁麟

成立日期：2021年4月19日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；商务秘书服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东信息：珠海华发科技产业集团有限公司持股100%

主要财务数据：截至2023年12月31日（经审计），总资产668,500.91万元、净资产333,501.10万元，2023年1-12月实现营业收入234.54万元，净利润17,372.79万
元；截至2024年9月30日（未经审计），总资产638,140.85万元、净资产333,882.23万元，2024年1-9月实现营业收入352.62万元，净利润381.13万元。

经查询本交易对手方不属于失信被执行人。

2、华发仲量

公司名称：珠海华发仲量联行物业服务有限公司

统一信用代码：91440400MA53P28U7W

注册资本：50万元

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：珠海市横琴新区华金街58号横琴国际金融中心大厦2815

法定代表人：杨翩

成立日期：2019年9月2日


经营范围：一般项目：物业管理；物业服务评估；商业综合体管理服务；会议及展览服务；礼仪服务；办公服务；品牌管理；广告设计、代理；摄像及视频制作服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；通用设备修理；家具安装和维修服务；装卸搬运；餐饮管理；外卖递送服务；洗车服务；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）；供暖服务；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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