公告日期：2024-04-30

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—021
广州恒运企业集团股份有限公司

第九届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州恒运企业集团股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第三十
八次会议于 2024 年4 月 19 日发出书面通知，于 2024 年 4 月 29 日上午
以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事11 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事签署了公司 2024 年第一季度报告的书面确认意见。

详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司 2024年第一季度报告全文》。

二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

同意公司开展进口煤采购工作，在企业经营范围增加相关资质，对《公司章程》相应作如下修订：

原条款内容 修订后条款内容


第十四条 经依法登记，公司经营范围 第十四条经依法登记，公司经营范围是：
是：生产、销售电力以及热力及国家政策允 生产、销售电力以及热力及国家政策允许的其许的其它投资业务；维修热力仪表、管网及 它投资业务；维修热力仪表、管网及其副产品、其副产品、建筑材料、电力行业的技术咨询 建筑材料、电力行业的技术咨询及技术服务和
及技术服务和电力副产品的综合利用。 电力副产品的综合利用；煤炭及制品销售；货
物进出口、技术进出口。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款未发生变化。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会股东（包

括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、备查文件

第九届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日


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